Wirtschaftsstrafrecht und Compliance

Who’s Who Legal Business Crime

“Superior practice […], outstanding […], excellent […].”

Chambers Europe

“Widely regarded as having a market-leading white-collar crime and investigations practice.”

Chambers Europe

“Exceptional practice with an excellent track record in asset tracing and recovery, internal investigations and US Department of Justice investigations.”

Chambers Europe

“Exhibit exceptional client service and care.”

Chambers Europe

“Excellent to work with and impressive quality of the whole bench.”

Chambers Europe

“Outstanding performance and effective work.”

Tätigkeitsbereich

Schellenberg Wittmers Wirtschaftsstrafrechts- und Compliance-Team ist weitherum als führende Adresse in diesem Fachbereich anerkannt. Die Kanzlei verfügt über langjährige, umfangreiche Erfahrung in der Vertretung von Unternehmen, Finanzinstituten, Verwaltungsräten, Führungskräften und anderen Personen im Zusammenhang mit staatlichen Ermittlungen, Strafverfolgungen und Vollstreckungsmassnahmen in wirtschaftsstrafrechtlichen und regulatorischen Verfahren vor Behörden aller Stufen im In- und Ausland.

Wir werden auch regelmässig mit der Durchführung interner Untersuchungen zu Themenbereichen (auch) des Wirtschaftsstrafrechts betraut, darin eingeschlossen Betrug, Geldwäscherei, Korruptionsdelikte oder Wirtschaftssanktionen.

Expertise

Erfahrung

Schellenberg Wittmer verfügt über umfassende Erfahrung in der Beratung und/oder gerichtlichen Vertretung in einer Vielzahl von wirtschaftsstrafrechtlichen Angelegenheiten darunter:

  • Compliance-Programme zur Prävention von Geldwäscherei, Insiderhandel, Marktverhalten, Korruption usw. 
  • Datenschutzrecht und Offenlegungspflichten
  • Strafrechtliche Haftung von Unternehmen und Geschäftsführern
  • Strafrechtliche Haftung bei Insolvenz
  • Regulatorische Verfahren durch Banken- und andere Aufsichtsbehörden
  • Internationale Amtshilfe in strafrechtlichen und regulatorischen Angelegenheiten (einschliesslich Austausch von Steuerinformationen)
  • Verfahren zur Auffindung, Sperre und Rückerstattung von Erträgen aus nationaler und/ oder grenzüberschreitender Finanzkriminalität
  • Vertretung von Opfern von Betrug und anderen Wirtschaftsdelikten in nationalen Strafverfahren
  • Verteidigung in Fällen von Wirtschaftskriminalität vor kantonalen und eidgenössischen Behörden und Gerichten auf allen Ebenen

 

  • Vertretung der Credit Suisse im Rahmen der 2011 von den US-Behörden eingeleiteten Ermittlungen wegen Offshore-Steuerhinterziehung und des daraufhin zwischen der Bank und der US-Regierung erzielten Vergleichs
  • Vetretung eines der umsatzstärksten unabhängigen Rohstoffhandelshäusern der Welt (Gunvor Group), in einem bedeutenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen Mitarbeiter und dessen Komplizen sowie gegen das Unternehmen selbst, mit paralleler interner Untersuchung
  • Vertretung des Odebrecht-Konzerns (inkl. einer in den USA kotierten Tochtergesellschaft) in einer internationalen Korruptions- und Geldwäschereiuntersuchung im Zusammenhang mit dem Petrobras-Skandal. Es handelte sich um einen der ersten Fälle von strafrechtlicher Unternehmenshaftung in der Schweiz und einen der grössten Korruptionsfälle weltweit. Der Verfahrensabschluss in der Schweiz wurde im Rahmen eines globalen Settlements (Brasilien, USA, CH) erreicht
  • Vertretung eines prominenten Klienten in einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung
  • Vertretung eines osteuropäischen Staates der im Rahmen der Privatisierung des nordböhmischen Kohlebergbaus Ende der 1990er Jahre Opfer eines grossen Betrugs wurde. Die Schweizer Bundesanwaltschaft leitete ein umfangreiches Strafverfahren wegen Geldwäscherei und anderen Delikten ein
  • Vertretung von Stephan Schmidheiny in Asbest-Strafverfahren in Italien. Der Klient wurde Ende 2014 vom Obersten Gerichtshof Italiens freigesprochen, wurde danach in neue Prozesse vor verschiedenen italienischen Gerichten involviert
  • Vertretung und Unterstützung eines prominenten Geschäftsmannes und seiner Unternehmensgruppe bei strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen
  • Vertretung einer Unternehmensgruppe, die zu einer vermögenden politisch exponierten Person (PEP) gehört; Unterstützung und Vorbereitung der Aussage einer Schlüsselperson vor einem Schweizer Richter bezüglich eingefrorener Vermögenswerte
  • Laufende Unterstützung und Vertretung führender internationaler Banken und führender Energie- und Rohstoffhandelsunternehmen

Kontakt

Partner/innen

Gesamtes Team

Awards & Auszeichnungen

Unser Team für Wirtschaftsstrafrecht und Compliance sowie dessen Mitglieder werden von juristischen Rankings und in Publikationen hervorragend bewertet:

  • Chambers Europe in White-Collar Crime & Compliance
  • Legal 500 in French speaking and German speaking Switzerland
  • GIR 100
  • Regional or Boutique Investigations firm 2017 at GIR Awards
  • Highly Commended in Financial Times Innovative Lawyers
  • WWL Switzerland Firm of the Year 2019 and WWL Business Crime Defense and Investigations international guides
  • WWL Switzerland Firm of the Year Business Crime Defense and Investigations
  • Expert Guides
  • Benchmark Litigation Europe

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